INFORMACION PLD/ FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Ligas de Verificación a Listas Oficiales

FIMSE Manual de PLD/FT

Anexo Matriz de Riesgo y Tablas de Control.

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ANEXO MATRIZ+MANUAL+PLD+FIMSE+ABRIL+2018
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Operaciones Internas Preocupantes

Operación Interna Preocupante Definición

A la Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de la Entidad de que se trate que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Entidades por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.

 

Buzón Interno

 

Estimado Colaborador de FIMSE:

 

En caso de haber detectado cualquier Operación Interna Preocupante, puede enviar un correo electrónico para su denuncia anónima a la siguiente dirección:

 

buzoninterno@fimse.com

 

NOTA: Por contingencia del COVID-19 estamos realizando HOMEOFFICE. Llama al 800 375 1921 para toda la República Mexicana, o envía un correo a contacto@fimse.com

 

 

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