INFORMACION PLD/ FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
Ligas de Verificación a Listas Oficiales
FIMSE Manual de PLD/FT
Operaciones Internas Preocupantes
Operación Interna Preocupante Definición
A la Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de la Entidad de que se trate que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Entidades por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.
Buzón Interno
Estimado Colaborador de FIMSE:
En caso de haber detectado cualquier Operación Interna Preocupante, puede enviar un correo electrónico para su denuncia anónima a la siguiente dirección: