INFORMACION PLD/ FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Ligas de Verificación a Listas Oficiales

FIMSE Manual de PLD/FT

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Operaciones Internas Preocupantes

Operación Interna Preocupante Definición

A la Operación, actividad, conducta o comportamiento de cualquiera de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de la Entidad de que se trate que, por sus características, pudiera contravenir, vulnerar o evadir la aplicación de lo dispuesto por la Ley o las presentes Disposiciones, o aquella que, por cualquier otra causa, resulte dubitativa para las Entidades por considerar que pudiese favorecer o no alertar sobre la actualización de los supuestos previstos en los artículos 139, 148 Bis o 400 Bis del Código Penal Federal.

 

Buzón Interno

 

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En caso de haber detectado cualquier Operación Interna Preocupante, puede enviar un correo electrónico para su denuncia anónima a la siguiente dirección:

 

buzoninterno@fimse.com

 

 

 

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